Zoeken
Meer aandacht van BFT voor accountants
De afgelopen periode had het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in het kader van het toezicht op de naleving van de Wwft vooral de notarissen in het vizier. NOB-leden die samenwerken met accountants kunnen er rekening mee houden dat het BFT de komende tijd aandacht gaat besteden aan (forensisch) accountants. Dat blijkt uit een interview in de Accountant van februari 2009 met BFT-directeur Folkert Winkel.
European Tax Report 2009-01
Klik hier voor het laatste European Taxreport (2009/01) van de Con
Uitspraak Raad van Tucht 19 januari 2009 ( T 262)
Verrichte werkzaamheden buiten bereik van opdracht.
Uitspraak Raad van Tucht 19 januari 2009 (T 263)
Uitspraak Raad van Tucht 19 januari 2009 (T261)
• overdracht economische en juridische eigendom effecten onjuist verwerkt in aangiften
• onzorgvuldige overdracht van dossier
• onzorgvuldige overdracht van dossier
Inkeer en vervolging witwassen
Albayrak beantwoordt vragen over de onwenselijke samenloop van inkeer en vervolging van witwassen
Handleiding Wwft voor juridische beroepsgroepen
Korte handleiding Wwft voor juridische beroepsgroepen: 10 stappenplan wat te doen.
Model risicobeleid Wwft (dec 2008)
De Werkgroep Wwft van de NOB heeft een Model risicobeleid ontwikkeld voor het op risicogebaseerde wijze uitvoeren van het cliëntenonderzoek ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme(Wwft).
European Tax Report 2008-08
Klik hier voor het laatste European Taxreport (2008/08) van de Confédération Fiscale Eu