Zoeken
Vijf Vragen aan Cécile Stegmann over de geactualiseerde e-learning Wwft
Vanaf 1 juli 2022 is een nieuwe versie van de e-learningmodule (module) Wwft beschikbaar.
EY onderzoek naar de effecten van de Wwft
EY doet, in opdracht van het Ministerie van Financën, onderzoek naar de effecten van de Wwft.
Herziene Richtsnoeren Wwft
De NOB, NBA en RB hebben de Richtsnoeren Wwft voor accountants en belastingadviseurs herzien.
National Risk Assesment Witwassen 2019
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft op 3 juli jl.
Nieuwe handreiking voor het schrijven van een risicobeleid Wwft
De handreiking voor het schrijven van een risicobeleid Wwft is vernieuwd. De vorige versie dateert uit januari 2019.
NOB reageert op internetconsultatie Wet plan van aanpak witwassen
NOB reageert op internetconsultatie Wet plan van aanpak witwassen
NOB/NBA e-learning module Wwft is weer beschikbaar
Vanaf 1 oktober 2019 kunnen NOB-leden zich (weer) aanmelden voor de e-learning module Wwft die de NOB in samenwerking met de NBA heeft ontwikkeld.
Coulant handhavingsbeleid Wwft m.b.t. objectieve indicator die in 2018 is ingevoerd
Sinds 25 juli 2018 geldt voor onder de Wwft vallende instellingen (zoals belastingadviseurs) een nieuwe objectieve indicator: Instellingen moeten alle transacties m
Wwft: twaalf landen (waaronder Saudi Arabië) worden toegevoegd aan de lijst van hoog risico landen
UPDATE 7 maart 2019: De Europese Raad is niet akkoord gegaan met de in onderstaand bericht genoemde nieuwe lijst van de EC omdat de Raad de manier waarop