Wwft: Coulanceperiode tot 1 januari 2009

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is per 1 augustus 2008 in werking getreden. Ten opzichte van de oude WID en Wet MOT kent de Wwft een aantal nieuwe bepalingen, zoals de verplichting om de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) te identificeren en om extra maatregelen te nemen bij zogenoemde ‘politiek prominente personen’ (PEP’s). De gezamenlijke toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), Bureau Financieel Toezicht (BFT) en Belastingdienst Holland Midden hebben er oog voor dat instellingen problemen kunnen ondervinden bij de tijdige implementatie van deze nieuwe bepalingen in hun bedrijfsvoering. Zij hebben laten weten daarom tot uiterlijk 1 januari 2009, coulance te zullen betrachten bij de handhaving van de nieuwe bepalingen uit de Wwft, onder de voorwaarde dat de instellingen er alles aan doen om zo spoedig mogelijk na 1 augustus 2008 doch uiterlijk 1 januari 2009 aan de desbetreffende regels te voldoen. De coulance ziet niet op de verplichtingen uit Wwft voor zover deze ongewijzigd zijn overgenomen uit de WID en de Wet MOT.

Bron: BFT