Project niet-melders Wwft richt aandacht op fiscalisten en accountants

Op 21 november 2012 zijn acht personen gehoord, omdat zij worden verdacht van het niet melden, onjuist melden of te laat melden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De verdachte personen zijn vier notarissen, twee autohandelaren, een goudhandelaar en een fiscaal adviseur. Het niet naleven van de meldingsplicht ingevolge de Wwft is een economisch delict.

Project niet-melders
De onderzoeken zijn onderdeel van het project niet-melders, een gezamenlijk project van de FIOD, de afdeling financiële opsporing van de Nationale Recherche (NR-fiet-fin), de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Unit Mot/Ordening van de Belastingdienst Holland-midden en het Openbaar Ministerie (OM). Dat project wil het naleefgedrag van de regels van de Wwft verbeteren. Het niet naleven van de regels werkt ondermijnend en concurrentievervalsend. Daarom pakt de overheid dit aan.

"In de toekomst worden meer acties gepland om het naleefgedrag van de Wwft te verbeteren, er zal  onder andere gekeken worden naar het meldingsgedrag van accountants en fiscalisten", aldus een persbericht van het OM. "De rol van poortwachters is uitermate belangrijk als het gaat om de bestrijding van witwassen. Meldingen afkomstig uit deze beroepsgroepen die door de FIU-NL als verdacht worden aangemerkt worden daadwerkelijk allemaal beoordeeld ten behoeve van de opsporing. Toezichthouders, FIU-NL, politie en OM slaan handen ineen om dit blijvend aan te pakken."

Zie Persbericht van het Functioneel Parket d.d. 21 november 2012