U bent hier
NOB reageert op consultatie WWFT
04 augustus 2016
Gedurende de zomermaanden is een concept wetsvoorstel tot implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. De Commissie Beroepszaken heeft hierop gereageerd. De commissie merkt onder meer op dat:
- in het consultatiedocument belangrijke delen van de implementatie bij AMvB zullen worden geregeld, waardoor parlementaire controle ontbreekt;
- het cliëntenonderzoek meer rule based en minder risico based wordt en dat dit in combinatie met een “one size fits all” benadering tot onrealistische eisen leidt;
- het onduidelijker wordt in welke gevallen het vereenvoudigd cliëntenonderzoek nog toegepast kan worden;
- een in Nederland gevestigde Nederlandse cliënt/PEP of UBO/PEP aan dezelfde maatregelen onderworpen moet worden als buitenlandse PEP’s en dat dit een onnodige verzwaring van de nalevingslasten geeft;
- de gegevens die over UBO’s moeten worden verkregen via het vastleggingsvereiste ten onrechte worden uitgebreid.