Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn aangenomen door EC

Europese Commissie neemt voorstel voor Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn aan. 

De Europese Commissie heeft op 5 februari 2013 een voorstel aangenomen voor een nieuwe (de vierde) Europese Richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.  Met het voorstel wil de Commissie de Europese regelgeving in overeenstemming brengen met de jongste aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en ervoor zorgen dat op een aantal gebieden nieuwe ruimte komt voor toepassing van de best mogelijke regels om witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen te gaan.

De voorgestelde actualisering van de wetgeving moet nog volgens de normale wetgevingsprocedure worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van ministers.