Leidraden Wwft voor specifieke meldersgroepen verschenen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft drie leidraden gepubliceerd voor naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door specifieke meldersgroepen. Ze zijn een vervolg op de algemene leidraad Wwft en de Sanctiewet, die in februari van dit jaar verscheen.

Het gaat om:

• Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants en belastingadviseurs 1 april 2011 (BFT);
• Bijlage 1 Voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator;
• Specifieke leidraad naleving Wwft voor advocaten en juridische dienstverleners;
• Specifieke leidraad naleving Wwft voor notarissen;
• Zie ook: Algemene leidraad Wwft en Sw.

De relevante beroepsorganisaties (NOB, RB, NBA/NIVRA/NOvAA) zijn over de leidraden geconsulteerd. In bijlage 1 is een aantal voorbeelden en aandachtsgebieden voor het herkennen van ongebruikelijke transacties opgenomen. Belastingadviseurs wordt geadviseerd in hun rol van juridisch dienstverlener ook altijd de specifieke leidraad voor advocaten en juridische dienstverleners te raadplegen.