Wetsvoorstel tot wijziging Wwft aanhangig bij Tweede Kamer

Wederom is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te wijzigen. Het betreft Kamerstuk 2008-2009, 32 036, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (zie voor wijziging van de Wwft artikel VII van het Voorstel van wet). De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Ook ten aanzien van betaaldienstagenten en betaaldienstverleners die geen financiële instelling zijn in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht is een vereenvoudigd cliëntenonderzoek mogelijk;
• Een cliëntenonderzoek kan ook worden overgenomen van betaaldienstagenten en betaaldienstverleners die geen financiële instelling zijn in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht;
• De instelling van wie een cliëntenonderzoek wordt overgenomen dient de identificatie- en verificatiegegevens “onverwijld”  ter beschikking te stellen;
• Het tipping-off verbod geldt niet alleen voor de instelling, maar ook voor bestuurders en werknemers van de instelling;
• Ingevolge de huidige artikelen 26 en 27 Wwft kunnen dwangsommen en bestuurlijke boetes niet worden opgelegd aan de beroepsbeoefenaar die “onderworpen is aan tuchtrechtspraak”. Dit wordt vervangen door de beroepsbeoefenaar die “onderworpen is aan bij wet geregelde tuchtrechtspraak”. Hiermee wordt duidelijk dat leden van de NOB die onder een privaatrechtelijk tuchtrecht vallen, terzake van overtreding van de Wwft een dwangsom of een bestuurlijke boete opgelegd kunnen krijgen;
• Dwangsommen en bestuurlijke boetes kunnen worden ingevorderd bij dwangbevel;
• In artikel 33 wordt ook de verplichting opgenomen om de gegevens m.b.t een UBO vast te leggen;