Wwft treedt in werking op 1 augustus 2008!

Gisteren werd bekend dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft, stbl 2008, 303) in werking treedt op 1 augustus 2008 (stbl. 2008, 304). Tevens werd het Uitvoeringsbesluit Wwft, stbl 2008 305 gepuliceerd. Dit besluit bepaalt onder meer dat

• vereenvoudigd cliëntenonderzoek is toegestaan bij 100%-dochters van beursgenoteerde ondernemingen (ervan uitgaande dat het besluit in art. 2 bedoelt te verwijzen naar art. 6, eerste lid onderdelen c en d van de wet i.p.v. art. 3);
• bevoegdheden tot het opleggen van een dwangsom of bestuurlijke boete aan de toezichthouders worden gedelegeerd;
• en stelt de indicatoren vast aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.

Al eerder verscheen de Uitvoeringsregeling Wwft