Model risicobeleid Wwft (dec 2008)

Instellingen kunnen het cliëntenonderzoek ingevolge Wwft afstemmen op risicogevoeligheid voor witwassen en het financieren van terrorisme. Instellingen dienen hiertoe over een risicobeleid te beschikken.

Zoals al eerder aangekondigd in de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft, heeft de werkgroep Wwft van de NOB een Model risicobeleid ontwikkeld. Het model dient uiteraard aangepast te worden aan de organisatie en het karakter van het belastingadvieskantoor waarvoor het gebruikt wordt.

De werkgroep Wwft is voornemens om het Bureau Financieel Toezicht (BFT) om commentaar te vragen op het Model risicobeleid en dit commentaar zonodig te verwerken in een volgende versie. Ook suggesties van leden van de NOB voor het model zijn welkom. Deze kunt u richten aan de secretaris van de Commissie Beroepszaken: e.schouten@nob.net.