NOB reageert op consultatie WWFT

Gedurende de zomermaanden is een concept wetsvoorstel tot implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. De Commissie Beroepszaken heeft hierop gereageerd. De commissie merkt onder meer op dat:

• in het consultatiedocument belangrijke delen van de implementatie bij AMvB zullen worden geregeld, waardoor parlementaire controle ontbreekt;
• het cliëntenonderzoek meer rule based en minder risico based wordt en dat dit in combinatie met een “one size fits all” benadering tot onrealistische eisen leidt;
• het onduidelijker wordt in welke gevallen het vereenvoudigd cliëntenonderzoek nog toegepast kan worden;
• een in Nederland gevestigde Nederlandse cliënt/PEP of UBO/PEP aan dezelfde maatregelen onderworpen moet worden als buitenlandse PEP’s en dat dit een onnodige verzwaring van de nalevingslasten geeft;
• de gegevens die over UBO’s moeten worden verkregen via het vastleggingsvereiste ten onrechte worden uitgebreid.