Werkgroep Wwft publiceert nieuw Model Risicobeleid (augustus 2009)

Het cliëntenonderzoek ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan worden afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen en terrorismefinanciering.  In dit kader publiceerde de werkgroep Wwft van de Commissie Beroepszaken in december 2008 al een Conceptmodel Risicobeleid Wwft. De werkgroep heeft het Bureau Financiëel Toezicht (BFT) gevraagd om commentaar te geven op dit conceptmodel. Het ontvangen commentaar is zoveel mogelijk verwerkt in de huidige versie van het Model Risicobeleid Wwft (augustus 2009), dat is opgesteld in samenspraak met de overige beroepsorganisaties, betrokken bij de Richtsnoeren voor de toepassing van de Wwft.

Instellingen kunnen het Model Risicobeleid Wwft gebruiken als hulpmiddel bij het opstellen van het eigen kantoorbeleid. Nadat de nodige ervaring is opgedaan met het model zullen NOB en BFT wederom in overleg treden om het gebruik van het model te evalueren.